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當前，不法分子的洗錢犯罪手段日益隱蔽。為提升廣大群眾的反洗錢意識，我們今天將深入剖析一個近期真實發生的虛擬貨幣洗錢案件。希望通過這個案例，幫助各位小伙伴更好地理解虛擬貨幣洗錢的作案手法和關鍵點，有效防范和打擊這種行為。
2020年11月至2021年4月下旬，被告人蔣某某伙同被告人鄭某某，不斷吸收覃某某等19名成員，明確責任分工，根據與上家的約定，避開線上交易平臺，以明顯異于市場的價格，通過線下比特派收款錢包等方式收取上游犯罪分子實施網絡詐騙、網絡賭博等犯罪所得轉換成的泰達幣（虛擬幣），隨即在虛擬貨幣網絡交易平臺售賣。
通過編造提取工程款、民工工資等幌子，組織團伙成員分別到重慶市、四川省、上海市等多個省市銀行柜臺取現，取現金額每次幾十萬元至幾百萬元人民幣不等，取現后再利用拉桿箱、背包等打包現金，乘坐飛機運送至福建省廈門、安溪等地，將現金交付給上家指定的對象，每次交付的現金達一千萬元至數千萬元人民幣不等。
截至案發時，蔣某某等人以該種方式共為境外人員轉移錢款累計金額達22.5億余元人民幣，獲利累計達2262萬余元人民幣。
銅梁法院經審理認為，被告人蔣某某、鄭某某伙同被告人覃某某等19人分工協作，以明顯異于市場的價格和交易方式與他人進行虛擬貨幣交易，應當明知虛擬貨幣可能來源于他人犯罪所得及其產生的收益，在此情況下仍提供銀行卡、以虛擬貨幣交易方式套現人民幣并進行資金轉移，金額累計達人民幣22.5億余元，情節嚴重，其行為應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。
遂銅梁法院以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪判處被告人蔣某某有期徒刑六年三個月，并處罰金人民幣五十萬元；判處被告人鄭某某有期徒刑六年，并處罰金五十萬元；判處被告人覃某某等19人一年至二年六個月不等的有期徒刑，并處罰金。
近年來，犯罪分子通過電信網絡實施違法犯罪活動的現象越發猖獗，對廣大人民群眾的合法權益造成巨大威脅，而網絡賭博、網絡詐騙等電信網絡犯罪之所以查處難度高，很大程度上是由于存在與本案類似的人數眾多、手段隱蔽的上下游犯罪鏈條。銅梁法院依法嚴懲犯罪團伙，直接震懾電信網絡犯罪關聯犯罪行為人，同時也間接打擊了電信網絡犯罪活動，維護了人民群眾的財產安全和社會秩序。
本案也警醒著公眾，一方面要加強認知和判斷，時刻銘記“天上不會掉餡餅”，所謂快速搞錢的方法很有可能就是犯罪！另一方面也告誡大家，千萬要捂好自己的“錢袋子”，否則一旦掉入電信網絡詐騙陷阱，損失就很難挽回。
注：本文案件參考重慶銅梁法院《人均背了1個億，洗錢“棒棒”被查了，法院這么判……》
市場有風險 投資需謹慎