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來源：南方都市報

企業(yè)申報退稅一般需要提交進項增值稅發(fā)票、海關報關單和結匯單三份材料，然后交由稅務機關審核。

而上述材料均可造假：通過生產廠家可購買增值稅專用發(fā)票匹配虛假“票據流”；通過報關行、貨運代理公司能購買貨物出口數據，以進出口公司名義出口匹配虛假“貨物流”；通過地下錢莊控制的離岸公司則可匹配虛假“資金流”。

近日，南都記者從公安部獲悉，2016年，公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續(xù)部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，破獲了一大批重大案件。

南都記者了解到，各地公安機關共偵破重大地下錢莊及洗錢案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉地下錢莊窩點500余個，涉案交易金額逾9000億元人民幣。

公安部經偵局反洗錢部門負責人向南都記者表示，公安機關明確將重點打擊三類地下錢莊，包括跨境、跨區(qū)域匯兌型錢莊；替公職人員轉移贓款的錢莊，以及為上游犯罪服務，如專門從事騙匯、逃匯、騙取政府獎勵等，導致國家外匯資金流失的錢莊。

破獲一批涉案金額超100億大案

2016年，公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。公安部經偵局先后在全國組織開展了3次集中破案行動，破獲一批涉案金額超過100億元人民幣的重大案件。

其中，去年11月，深圳市公安局偵破系列地下錢莊案件4宗，初步查實涉案金額達人民幣144.6億余元。黑龍江七臺河市公安局破獲的系列案件中，打掉地下錢莊8個，已查實涉案流轉資金達數千億元。

近些年，經過公安機關持續(xù)打擊，地下錢莊犯罪活動得到了一定的遏制，但仍較為活躍。各地地下錢莊相互勾連加劇，涉案地區(qū)蔓延擴散，由沿海經濟發(fā)達地區(qū)轉向內陸省份，其隱蔽性越來越強，危害性也逐步加深。

中國人民銀行條法司立法二處副處長張念念對南都記者表示，地下錢莊的存在使大量資金游離于我們的金融監(jiān)管體系之外，導致外匯管理和外匯統(tǒng)計分析的有效性大幅降低。

公安部表示，大量性質不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外，儼然形成一個巨大的資金“黑洞”。這不僅嚴重擾亂國家正常的金融管理秩序，危害國家經濟安全，而且地下錢莊日益成為經濟犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網絡賭博等犯罪活動資金轉移的通道，助長和滋生了其他上游犯罪活動。

張念念介紹，地下錢莊已成為一系列犯罪活動的“幫兇”。犯罪分子可以利用這一通道把他們從其他犯罪活動所得的贓款快速轉移到境外。它的存在也給腐敗分子轉移資金提供了一個快速通道。

以2016年11月，北京市公安局經偵總隊偵破的陳某英地下錢莊案為例，該案涉及一名“百名紅通”人員的轉移贓款活動。

孫新是原北京市新聞出版局的出納。2007年12月，他利用職務便利，偽造合同、虛構貿易，將單位兩筆共計654萬元公款打入自己注冊的公司。為將該款提現用于炒股和消費，孫新在網上找到陳某英地下錢莊。

陳某英利用其注冊的空殼公司偽造貿易合同，接受孫新公司開出的支票382.4萬元，隨后通過本人控制的十幾個公司、個人賬戶將此款打入孫新所控制的個人賬戶，并收取票面金額的1%作為傭金。

據悉，2015年6月，孫新已被檢察機關從柬埔寨緝拿歸案。

地下錢莊反偵查能力強打擊難

南都記者了解到，地下錢莊是一種俗稱，并非法律概念，是指以非法獲利為目的、未經國家主管部門批準擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結算業(yè)務等違法犯罪活動。

地下錢莊具有隱蔽和匿名的特點，并不容易發(fā)現。公安部經偵局反洗錢部門負責人束劍平向南都記者表示，地下錢莊團伙的反偵查能力強，所用銀行賬戶經常兩三個月?lián)Q一次。偵破此類案件，需要投入大量的警力和財力。

一位參與辦案的民警告訴南都記者，地下錢莊所控制的公司往往在短時間內成立，做完幾單生意，獲利一兩千萬后又馬上關停。當相關部門發(fā)現該公司有問題，想要進行查處時，它已不存在了。犯罪團伙以此來逃避監(jiān)管和打擊。

南都記者從公安部獲悉，近日，公安部已召開專門會議，對近期和今年打擊地下錢莊犯罪工作作出了專門部署。公安機關將積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢，切實維護國家金融管理秩序和國家經濟安全。

張念念表示，在反洗錢監(jiān)管中，中國人民銀行指導金融機構建立和完善了包括客戶身份識別、大額和可疑交易報告等在內的一系列反洗錢制度，也要求金融機構加強一線工作人員反洗錢意識的培養(yǎng)。在接下來的工作中，中國人民銀行還將繼續(xù)跟蹤和分析新型作案手段和作案手法，不斷扎緊制度的“籠子”，特別是在特定非金融機構領域，完善反洗錢措施。